Березин Андрей Валерьевич: мошеннику из «Евроинвеста» предъявили обвинения, он в федеральном розыске

0

Березин Андрей Валерьевич: мошеннику из «Евроинвеста» предъявили обвинения, он в федеральном розыске
Березин Андрей Валерьевич: мошеннику из «Евроинвеста» предъявили обвинения, он в федеральном розыске

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.

Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК - «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».

- Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, - говорит источник Kompromat.lv.

Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.

- Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, - делится подробностями источник Kompromat.lv.

Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства.

kompromat.lv


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Палатный Артур Леонидович: криминальный авторитет «Вафля» и убийца в окружении Кличко / 19.01.2021
Палатный Артур Леонидович: криминальный авторитет «Вафля» и убийца в окружении Кличко
О том, кто такой Артур Палатный с Укрнет известно многим, а кому не известно — р… Подробнее
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью / 15.01.2021
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покине… Подробнее
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ / 04.01.2021
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирами… Подробнее
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов / 29.12.2020
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов
Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при лю… Подробнее
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет / 28.12.2020
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет
Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство … Подробнее
«Чубайс – это стержень для президента» / 27.12.2020
«Чубайс – это стержень для президента»
Михаил Ходорковский на этой неделе рассказал, что в 1996 году заплатил крупную в… Подробнее
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу / 19.12.2020
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании… Подробнее
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу / 17.12.2020
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу
Кубанского пенсионера Николая Мишина оправдали в убийстве школьницы из поселка З… Подробнее
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии / 16.12.2020
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельно… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте