Мошенник Березин Андрей Валерьевич в бегах: в инвестиционной компании «Евроинвест» снова массовые обыски

Мошенник Березин Андрей Валерьевич в бегах: в инвестиционной компании «Евроинвест» снова массовые обыски
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «Евроинвест». По сведениям источников Kompromat.lv, под следствием оказался основатель предприятия Андрей Березин.
Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля, в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК - «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере».
- Как видно из постановлений следствия и суда на производство обысков, предъявленных сотрудникам обыскиваемых организаций, в частности, «Компании Комплит», «Компании Аудитэксперт» и «Евроинвест», сумма выведенных за границу денежных средств составляет более 23 миллионов долларов США, что является особо крупным размером, - говорит источник Kompromat.lv.
Как стало известно Kompromat.lv, проверка была начата несколько лет назад европейскими правоохранительными органами, в частности, Германии и Швейцарии.
- Березин неоднократно попадал в поле зрения полицейских структур Евросоюза и России. Есть информация, что его деньги проходили, в том числе, через латвийские банки. Но связи с первыми лицами Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяли ему избегать внимания правоохранительных органов, - делится подробностями источник Kompromat.lv.
Согласно официальным сведениям, учредителями «Компании Аудитэксперт» являются известные питерские бизнесмены Василий Павлов и Андрей Березин, которые являются постоянными участниками государственно-частного партнерства.
Теги статьи: Павлов ВасилийМошенничествоЕвроинвестБерезин Андрей ВалерьевичБерезин АндрейБеглов Александр
Статьи по теме:
Лебедеву «из России» … «от Вексельберга»?Братство трёх колец. Как томский предприниматель на дорогах наварился
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Более 400 сайтов обвинили украинца в мошенничестве: он подал в суд, их все закрыли. Кто такой Александр Пан
Почему главный мошенник «Телетрейда» Сергей Сароян до сих пор не за решеткой?
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus





Загрузка...

Загрузка...
Все теги статей