В счёт украденного

0

В счёт украденного
В счёт украденного

Гражданский суд Великобритании заморозил активы до 5 миллиардов долларов, связанные с Мухтаром Аблязовым

Выданный ордер, который стал очередным этапом многолетнего расследования, касается долей в дорогих отелях, ресторанах Burger King и банковских счетов в шести странах. Активы бизнесмена Булата Утемуратова были арестованы в рамках иска БТА банка к своему экс-председателю Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.

В соответствии с судебными документами, гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до 5 миллиардов долларов, в том числе доли в отелях, средства на банковских счетах в нескольких странах и франшизу Burger King, в рамках международного расследования, в котором оказались замешаны известные бизнесмены Казахстана.

Суды по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса объявили о замораживании активов 13 ноября на основании ходатайства БТА Банка, который в течение многих лет утверждал, что его бывший председатель похитил более 6 миллиардов долларов и смог легализовать их, используя подставные компании за рубежом. Этот мораторий является одним из самых крупных, вынесенных судом.

Дело является частью ряда гражданских судебных разбирательств с участием банка в США, Великобритании и более чем десятке других стран. Фигуранты дела утверждают, что обвинения БТА ложны и основаны на политических мотивах.

В рамках разбирательств обе стороны уже потратили десятки миллионов долларов на оплату работы юристов и детективов за более чем десять лет тяжбы. БТА утверждал, что похищенные средства затем оказались на скрытых банковских счетах и в активах в разных странах, в том числе ТЦ в Цинциннати.

В 2012 году британский суд принял решение в пользу банка и вынес гражданский приговор на 4,9 миллиарда долларов против бывшего председателя банка Мухтара Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова. Аблязов отказался вступать в переговоры с британскими судами, что было расценено как неуважение к инстанции. Сейчас экс-банкир проживает во Франции. Адвокаты бизнесменов утверждают, что их клиенты отрицают предъявленные им обвинения.

Британский судья Нил Калвер выпустил приказ о заморозке активов на основании новых обвинений. Банк сообщил, что Булат Утемуратов, финансист, экс-советник правительства Казахстана и член правления Международной федерации тенниса, сотрудничал с 11 другими физлицами и компаниями, помогая скрыть деньги, украденные у банка. Утемуратов через своего пресс-секретаря отверг эти обвинения. В БТА банке поприветствовали решение суда, но от комментариев отказались.

Выпущенный приказ направлен на замораживание активов, в том числе банковских счетов в таких организациях, как UBS Group AG UBS -2,82%, Credit Suisse Group AG CS -3,56%, EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а также компании, владеющие долями в Ritz-Carlton (брендовые отели в Москве, Вене и Нур-Султане, Казахстан). Сюда же входит франшиза Burger King в Казахстане, которая принадлежит компании, контролируемой Утермуратовым. Представители банков отказались давать комментарии.

Аблязов взял БТА под контроль в 2004 году после того, как его деловой партнер скоропостижно скончался. Позже банк перешел в ведение правительства Казахстана, которое утверждало, что бизнесмен и его сообщники украли миллиарды с помощью серии мошеннических займов.

Опубликованный Аблязовым пост в Facebook стал ответом на постановление о замораживании связанных с ним активов. В нём также отрицались обвинения в отмывании денег и сообщалось, что высокопоставленный представитель казахстанской разведки пытался «уничтожить Утемуратова физически и финансово».

Храпунов, который, по утверждениям БТА, сыграл ключевую роль в отмывании денег для Аблязова, через адвоката заявил, что новые обвинения были «смехотворными и вымышленными» и основывались на «сфабрикованных документах». Он заявил, что БТА Банк возбудил дело против Утемуратова, чтобы исключить его как политического оппонента. Внимание БТА к Утемуратову является последним поворотом в деле, которое объединило влиятельных игроков в деловой и политической сферах Казахстана.

Аблязов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который покинул свой пост после почти трех десятилетий пребывания у власти в 2019 году, якобы преследовал его за его усилия по продвижению демократических реформ в Казахстане. Представитель Утемуратова заявила, что бизнесмена и экс-президента скорее можно назвать «соратниками», нежели друзьями, как утверждали казахстанские СМИ.

По данным Forbes, Утемуратов занимает 764-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 2,9 миллиарда долларов. Пресс-секретарь бизнесмена, в свою очередь, уточняет, что его состояние в действительности оценивается в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, в Казахстане Аблязова заочно признали виновным в растрате, злоупотреблении служебным положением и организации преступной группы. Он был осужден в 2017 году на 20 лет лишения свободы. В ноябре 2018 года он был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию в 2004 году убийства Ержана Татишева, экс- председателя правления АО «Банк Туран Алем».

versia.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью / 15.01.2021
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покине… Подробнее
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ / 04.01.2021
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирами… Подробнее
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов / 29.12.2020
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов
Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при лю… Подробнее
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет / 28.12.2020
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет
Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство … Подробнее
«Чубайс – это стержень для президента» / 27.12.2020
«Чубайс – это стержень для президента»
Михаил Ходорковский на этой неделе рассказал, что в 1996 году заплатил крупную в… Подробнее
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу / 19.12.2020
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании… Подробнее
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу / 17.12.2020
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу
Кубанского пенсионера Николая Мишина оправдали в убийстве школьницы из поселка З… Подробнее
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии / 16.12.2020
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельно… Подробнее
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына / 05.12.2020
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына
Загадочная фирма-прокладка с оборотом ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрн… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте