Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына

0

Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына

Загадочная фирма-прокладка с оборотом ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрных касс» Питовранова
 
Недавно Незыгарь опубликовал рейтинг крупнейших компаний России по капитализации и численности работников — но, оказалось, рассаживая по клеткам этих корпоративных мышек, мы как-то проглядели слона.
 
Дотоле никому не известное ООО «ТД Уралснаб» с момента своей регистрации 13 сентября 2019 года показало оборот в ₽581 млрд (!!!), или примерно ₽150 млрд в месяц. (Сколько в 2020-м — пока не известно: публичная отчётность за истекший год сдаётся лишь весной последующего).
 
Для сравнения: доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год планируется на уровне ₽260 млрд.
 
При таких финансах, компании следовало бы быть самой богатой на Урале, понтоваться офисами в «Исети» или «Высоцком» (местные поймут) — однако прибыль у Уралснаба нулевая, зарегистрирован он по адресу: ЕКБ, ул. Грибоедова, д. 32к20, оф. 504/б; помимо скромного офиса, где никто никогда не появлялся, имеется только ₽10 тыс. Судя по базе юрлиц, своим финансовым благополучием фирма-монстр обязана всего одному человеку — Дмитрию Порхачеву, директору и учредителю.
 
Наши коллеги из «Ура.ру», попытавшиеся было найти этих ударников каптруда, чтобы повесить их (на своей медиа-доске почта), предсказуемо натолкнулись на стену молчания, сравнимую разве что с тайной Перевала Дятлова.
 
Основной вид деятельности «ТД Уралснаб» в ЕГРЮЛ указан как «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доп. виды деятельности — добыча и торговля природными ресурсами.
 
Так что же это? Ошибка бухгалтера, указавшего в отчётности три лишних нолика?
 
Копаем.
 
На директора Порхачёва было зарегистрирована также ООО «Уральская Транспортная Экспедиционная Компания» (УТЭК).
 
По данным открытой картотеки дел, в конце нулевых у УТЭК были арбитражные разбирательства с другими юрлицами на относительно небольшие суммы; в этих делах интересно то, что там фигурирует третья сторона — УГМК-Сталь.
 
Это одно из подразделений Уральской горно-металлургической компании. У «УГМК-Стали» директор-миллиардер Порхачёв арендовал помещение (в промзоне по адресу: ЕКБ, ул. Самолетная, 55, как следует из материалов дел).
 
А сейчас в УГМК происходят интересности: концерн решил избавиться от принадлежащего ему банка «Кольца Урала». Совпадение — экс-зампред этого банка Олег Коноплев с сентября сидит по делу о махинациях с кредитами, которые предположительно крышевал экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов (да, он тоже сидит).
 
Кстати, попробуйте найти в публичном доступе размер активов «Кольца Урала». Не найдёте. Формально «КБ» — где-то во второй сотне, но этот банк существует с 1989 года, это наши «старые деньги», берущие начало из «чёрных касс» Питовранова.
 
И ещё через этот банк — УГМК крутила свои финансы. Если предположить, что посредством загадочной фирмы «Уралснаб», с которой мы начали, как раз выводились деньги «Кольца Урала» (деньги хотят быть в тишине, а не вещдоком в уголовных делах с продажными ментами) — то наша версия выглядит логично. Тем более, что профиль деятельности «Уралснаба» (торговля топливом) — идеально подходит для схематоза. Поди проверь, отгрузили ту нефть в реальности — или лишь по бумагам.
 
В любом случае, хотелось бы получить комментарии всех участников истории — пока их в приказном порядке не потребовало Управление «М».

Незыгарь


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Палатный Артур Леонидович: криминальный авторитет «Вафля» и убийца в окружении Кличко / 19.01.2021
Палатный Артур Леонидович: криминальный авторитет «Вафля» и убийца в окружении Кличко
О том, кто такой Артур Палатный с Укрнет известно многим, а кому не известно — р… Подробнее
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью / 15.01.2021
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покине… Подробнее
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ / 04.01.2021
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирами… Подробнее
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов / 29.12.2020
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов
Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при лю… Подробнее
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет / 28.12.2020
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет
Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство … Подробнее
«Чубайс – это стержень для президента» / 27.12.2020
«Чубайс – это стержень для президента»
Михаил Ходорковский на этой неделе рассказал, что в 1996 году заплатил крупную в… Подробнее
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу / 19.12.2020
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании… Подробнее
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу / 17.12.2020
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу
Кубанского пенсионера Николая Мишина оправдали в убийстве школьницы из поселка З… Подробнее
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии / 16.12.2020
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельно… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте