Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына

05 декабря 2020 г.
0

Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына

Загадочная фирма-прокладка с оборотом ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрных касс» Питовранова
 
Недавно Незыгарь опубликовал рейтинг крупнейших компаний России по капитализации и численности работников — но, оказалось, рассаживая по клеткам этих корпоративных мышек, мы как-то проглядели слона.
 
Дотоле никому не известное ООО «ТД Уралснаб» с момента своей регистрации 13 сентября 2019 года показало оборот в ₽581 млрд (!!!), или примерно ₽150 млрд в месяц. (Сколько в 2020-м — пока не известно: публичная отчётность за истекший год сдаётся лишь весной последующего).
 
Для сравнения: доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год планируется на уровне ₽260 млрд.
 
При таких финансах, компании следовало бы быть самой богатой на Урале, понтоваться офисами в «Исети» или «Высоцком» (местные поймут) — однако прибыль у Уралснаба нулевая, зарегистрирован он по адресу: ЕКБ, ул. Грибоедова, д. 32к20, оф. 504/б; помимо скромного офиса, где никто никогда не появлялся, имеется только ₽10 тыс. Судя по базе юрлиц, своим финансовым благополучием фирма-монстр обязана всего одному человеку — Дмитрию Порхачеву, директору и учредителю.
 
Наши коллеги из «Ура.ру», попытавшиеся было найти этих ударников каптруда, чтобы повесить их (на своей медиа-доске почта), предсказуемо натолкнулись на стену молчания, сравнимую разве что с тайной Перевала Дятлова.
 
Основной вид деятельности «ТД Уралснаб» в ЕГРЮЛ указан как «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доп. виды деятельности — добыча и торговля природными ресурсами.
 
Так что же это? Ошибка бухгалтера, указавшего в отчётности три лишних нолика?
 
Копаем.
 
На директора Порхачёва было зарегистрирована также ООО «Уральская Транспортная Экспедиционная Компания» (УТЭК).
 
По данным открытой картотеки дел, в конце нулевых у УТЭК были арбитражные разбирательства с другими юрлицами на относительно небольшие суммы; в этих делах интересно то, что там фигурирует третья сторона — УГМК-Сталь.
 
Это одно из подразделений Уральской горно-металлургической компании. У «УГМК-Стали» директор-миллиардер Порхачёв арендовал помещение (в промзоне по адресу: ЕКБ, ул. Самолетная, 55, как следует из материалов дел).
 
А сейчас в УГМК происходят интересности: концерн решил избавиться от принадлежащего ему банка «Кольца Урала». Совпадение — экс-зампред этого банка Олег Коноплев с сентября сидит по делу о махинациях с кредитами, которые предположительно крышевал экс-глава УМВД Екатеринбурга Игорь Трифонов (да, он тоже сидит).
 
Кстати, попробуйте найти в публичном доступе размер активов «Кольца Урала». Не найдёте. Формально «КБ» — где-то во второй сотне, но этот банк существует с 1989 года, это наши «старые деньги», берущие начало из «чёрных касс» Питовранова.
 
И ещё через этот банк — УГМК крутила свои финансы. Если предположить, что посредством загадочной фирмы «Уралснаб», с которой мы начали, как раз выводились деньги «Кольца Урала» (деньги хотят быть в тишине, а не вещдоком в уголовных делах с продажными ментами) — то наша версия выглядит логично. Тем более, что профиль деятельности «Уралснаба» (торговля топливом) — идеально подходит для схематоза. Поди проверь, отгрузили ту нефть в реальности — или лишь по бумагам.
 
В любом случае, хотелось бы получить комментарии всех участников истории — пока их в приказном порядке не потребовало Управление «М».

Незыгарь


Теги статьи: ФСБУральская Транспортная Экспедиционная КомпанияУГМК-СтальУГМКТрифонов ИгорьПорхачев ДмитрийОтмывание денегООО ТД УралснабМахмудов ИскандерКозицын Андрей

Статьи по теме:

Одесситы требуют от СБУ и МВД остановить разграбление Одесского порта бандой ООО «Евротерминал»
Уральская «шагреневая кожа» Махмудова и Козицына
Роман Косинский и дорожная мафия: как обычный мент стал смотрящим за миллиардными схемами
Барбул Павел Алексеевич: казнокрад несогласен с арестом своих счетов и обвинил прокуроров во лжи
Шапран Сергей Валентинович: биография вора, афериста и мошенника