ФБР создаст подразделение по борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР

0

ФБР создаст подразделение по борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР
ФБР создаст подразделение по борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР

Федеральное бюро расследований США расширило количество подразделений, которые будут расследовать коррупцию и отмывание денег, одно из них займется в том числе и странами постсоветского пространства.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. С 2021 года начнут функционировать ещё три новых подразделения ФБР в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Одно из них будет ориентировано на борьбу с международными схемами отмывания денег и нарушениями антикоррупционного законодательства в Восточной Европе, странах Балтии и на постсоветском пространстве.

Издание напомнило, что в 2019 году в Майами ФБР открыло офис, нацеленный на работу со странами Латинской Америки.

Его сотрудники помогают бороться со взяточничеством за рубежом путем применения американского Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), а также с разворовыванием государственных средств, применяя американские правила по борьбе с отмыванием денег.

Команда Майами работала как минимум над пятью делами, некоторые из которых вызвали большой резонанс в 2020 году.

"ФБР участвовало в этих расследованиях в течение многих лет, и, похоже, оно играет более широкую и целенаправленную роль с лучшими ресурсами, особенно в вопросах FCPA", – сказал Маттесон Эллис, адвокат, специализирующийся на соблюдении международных норм в области борьбы с коррупцией и правоприменении в Miller & Chevalier Chartered.

Закон FCPA запрещает физическим и юридическим лицам США дарить или предлагать что-либо ценное иностранным государственным должностным лицам для получения преимуществ в ведении бизнеса.

По словам Лесли Бэкшис, начальника отдела международной коррупции ФБР, подразделение в Майами создали из-за большого количества нагрузки на агентов.

"Мы видели активы, приобретаемые с использованием незаконных доходов. Мы просто наблюдали много плохой активности. И всегда приходилось ехать в Майами для проведения расследований", – уточнила она.

По словам Бэкшис, подразделение ФБР по борьбе с международной коррупцией сейчас насчитывает 51 сотрудника, включая специальных агентов, офицеров разведки, аналитиков и бухгалтеров-криминалистов. В 2010 году в местном отделении в Вашингтоне было всего 13 агентов и один аналитик.

По словам главы отделения в Майами Рика Симпсона, подразделение по борьбе с международной коррупцией тесно сотрудничает с иностранными правительствами и прокурорами, часто проводя параллельные расследования. В Латинской Америке у агентов есть прочные партнерские отношения с правоохранительными органами Бразилии, Колумбии и Эквадора.

Благодаря новым подразделениям ФБР возбуждает больше дел. Бюро занимается расследованием случаев, связанных с FCPA, и работает рука об руку с прокурорами Министерства юстиции США по делам от начала до конца, в том числе регулярно направляя агентов на встречи с компаниями и их юристами.

Роль ФБР в обеспечении соблюдения требований FCPA, включая выявление и расследование потенциальных нарушений, была проанализирована в ноябрьском отчете международного наблюдательного органа по борьбе со взяточничеством, который высоко оценил неизменное лидерство США в борьбе с транснациональной коррупцией.

В отчете Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях, подразделения Организации экономического сотрудничества и развития, высоко оценили способность этого подразделения выявлять дела FCPA в рамках других расследований.

В частности речь идет о делах по возвращению активов и расследованиях на основе сообщений о коррупции за рубежом, которые поступают от юридических атташе ФБР в 75 странах мира.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью / 15.01.2021
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покине… Подробнее
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ / 04.01.2021
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирами… Подробнее
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов / 29.12.2020
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов
Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при лю… Подробнее
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет / 28.12.2020
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет
Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство … Подробнее
«Чубайс – это стержень для президента» / 27.12.2020
«Чубайс – это стержень для президента»
Михаил Ходорковский на этой неделе рассказал, что в 1996 году заплатил крупную в… Подробнее
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу / 19.12.2020
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании… Подробнее
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу / 17.12.2020
«Первый канал» шантажирует мать убитой девочки, заставляя приехать на ток-шоу
Кубанского пенсионера Николая Мишина оправдали в убийстве школьницы из поселка З… Подробнее
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии / 16.12.2020
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельно… Подробнее
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына / 05.12.2020
Управление М ФСБ может заняться обнальными фирмами Искандера Махмудова и Андрея Козицына
Загадочная фирма-прокладка с оборотом ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрн… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте