Все статьи с тегом "БТА Банк"

Страницы (11): 123456+10»
Кошелек Елбасы Булат Утемуратов потеряет все?
Ковидный год был мягко говоря сложным для олигарха «без бизнеса» Булата Утемуратова. Бывший управляющий делами президента Казахстана, серийный «мне-нечего-скрывать» решальщик олигархических и кадровых проблем страны готовил свои активы к выводу на Запад.
01 февраля 2021 г.
710
Булат Утемуратов расплачивается на свои грешки украденными у казахстанцев миллиардами
В специализированной юридической прессе сообщение звучало очень скромно: казахстанский банк присоединил десять ответчиков к делу о хищении средств с общей суммой требования в 500 миллионов долларов. Внутри нарочито скромной коробочки была настоящая бомба.
15 декабря 2020 г.
767
В счёт украденного
Гражданский суд Великобритании заморозил активы до 5 миллиардов долларов, связанные с Мухтаром Аблязовым
04 декабря 2020 г.
608
Арест имущества в 5 миллиардов: Булат Утемуратов лишился нажитого непассивным трудом
Великобритания арестовала все активы известного казахского олигарха Булата Утемуратова, отмечает британское издание Talk Finance. Решение суда накладывает арест на активы и препятствует их возможной утечки за пределы юридической территории страны и ее союзников.
03 декабря 2020 г.
920
Не-Леваевское банкротство, или почем алмазы для олигарха
Пока фирмы Льва Леваева строят жилье, которое называют «сомнительным», бизнес олигарха и его связи с Трампом вызывают подозрение в международной среде.
17 ноября 2020 г.
717
Контракты для Ванчуры
За кого держат Амбарцумян и Моносов бывшего каменщика из Улан-Удэ?
10 ноября 2020 г.
723
Шантажист и спекулянт: как разбогател и потерял бизнес Павел Фукс
Российский предприниматель Павел Фукс оказался связан с данными крупнейшей утечки из финансовой разведки США. Журналисты вспомнили, как ему удалось сколотить свое состояние в России в 90-е годы.
25 сентября 2020 г.
2091
Фукс, кум Путина и топ-чиновники: вскрыты доказательства масштабных махинаций с участием крупнейших банков
Крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому.
21 сентября 2020 г.
573
Кто оплачивал операции экс-сотрудников «Штази»?
Мы обратили внимание на историю с арестом и привлечением к уголовной ответственности в Бельгии журналиста Виталия Волкова и двух бывших сотрудников секретной службы «Штази».
16 сентября 2020 г.
314
Давно пора. Кенеса Ракишева с реноме педофила отправят на Север
Не даёт покоя российской олигархии освоение Арктики и государственных денег вместе с ней. То губернатор Артюхов пообещает сказочные богатства, то Сечин к президенту с бутылкой заявится.
14 сентября 2020 г.
1118
Почему «князь» Кенес Ракишев застеснялся «брата» Рамзана Кадырова
Журналисты выяснили, что, если не брать информационного спонсора (местную телерадиокомпанию) и технического (adidas) – они не приносят деньги, – у клуба всего три спонсора: «Фонд Кадырова», компания SAT & Company и «Московский индустриальный банк».
08 сентября 2020 г.
2317
Фукс Воробьёву не товарищ
Может ли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв быть замешан в крупной афере с элитной землей на Новорижском шоссе?
28 августа 2020 г.
636
Ботагоз Джардемали и дело беглого Аблязова: западная пресса раскрыла новые факты
Сбежавший из Казахстана олигарх Мухтар Аблязов вновь попал на первые полосы британской прессы, в связи с новой волной расследований местных властей в отношении мошенника-миллиардера.
28 августа 2020 г.
1488
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Следствие по делу колоссального хищения в БТА Банке давно закончено. Главарь, подельники и соучастники установлены и в основном найдены.
16 августа 2020 г.
1625
Бойцы Кенеса Ракишева и Рамзана Кадырова
У главы Чечни оказался секретный деловой партнер из Казахстана. Проект выяснил, что один из участников истории с бойней на Рочдельской улице, олигарх из Казахстана Кенес Ракишев использует силовые возможности Рамзана Кадырова для захвата новых активов и разрешения бизнес-споров.
15 июля 2020 г.
3334
Страницы (11): 123456+10»
«Машка-БМВ» оказалась наложницей Владимира Груздева / 01.03.2021
«Машка-БМВ» оказалась наложницей Владимира Груздева
Ведущая госканала «Россия 24» Мария Бондарева aka «Машка БМВ» живёт в хоромах за… Подробнее
«Клан Шмотьевых останется безнаказанным, пока ФСБ не начнёт работать» / 22.02.2021
«Клан Шмотьевых останется безнаказанным, пока ФСБ не начнёт работать»
«Имя Сергея Шмотьева, видного уральского бизнесмена и владельца «ФОРЭС», в после… Подробнее
АТФбанк, Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов ответят за семейный схематоз Самрук-Казына / 17.02.2021
АТФбанк, Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов ответят за семейный схематоз Самрук-Казына
Перестановки в фонде «Самрук-Казына» могут завершиться как в пользу в Ахметжана … Подробнее
Артур Палатный - полный список статей уголовного кодекса: Зеленский науськивает Баканова на окружение Кличко / 15.02.2021
Артур Палатный - полный список статей уголовного кодекса: Зеленский науськивает Баканова на окружение Кличко
А тем временем Кличко активно работает над своим скорым президентством. Подробнее
Жека-Схематоз. Ройтман Евгений Владимирович прикрывается Мишустиным / 10.02.2021
Жека-Схематоз. Ройтман Евгений Владимирович прикрывается Мишустиным
Биография телеком-дельца Евгения Ройтмана продолжает интересовать журналистов. Е… Подробнее
Гартунг - капут? Журналисты призывают спикера ГД Володина проверить челябинского депутата на конфликт интересов / 02.02.2021
Гартунг - капут? Журналисты призывают спикера ГД Володина проверить челябинского депутата на конфликт интересов
«Депутат, о котором пойдет речь, - это справедливорос Валерий Гартунг, прошедший… Подробнее
Племянник бывшего замминистра юстиции РФ Антон Постольников сбежал в США от огромного тюремного срока в России / 29.01.2021
Племянник бывшего замминистра юстиции РФ Антон Постольников сбежал в США от огромного тюремного срока в России
Секрет успеха Антона Постольникова прост – ему повезло быть племянником Александ… Подробнее
Павел Абросимов: кто стоит за одиозным владельцем автокомпании Major и обанкротившегося Автоторгбанка / 28.01.2021
Павел Абросимов: кто стоит за одиозным владельцем автокомпании Major и обанкротившегося Автоторгбанка
Имя Павла Александровича Абросимова недавно опять всплыло в СМИ. И к сожалению, … Подробнее
Палатный Артур Леонидович: этапы большого пути кума Кличко, боевика из ОПГ Рыбки и дважды народного депутата Украины / 28.01.2021
Палатный Артур Леонидович: этапы большого пути кума Кличко, боевика из ОПГ Рыбки и дважды народного депутата Украины
Как сказал когда-то кто-то из американских миллионеров, «я могу отчитаться за ка… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте