Все статьи с тегом "обналичивание денег"

В «Морском банке» «обнальщиков» вылавливают вагонами
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
25 декабря 2020 г.
1007
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
16 декабря 2020 г.
2962
В аэропорту Домодедово автомобиль «обнальщиков» врезался в КПП после похищения из него 10 млн рублей
Водитель преследовал автомобиль Ford, пассажиры которого похитили деньги.
27 декабря 2018 г.
1075
Строительный бизнес и оптово-розничная торговля – лидеры теневого рынка
Объемы обналичивания денежных средств в первом полугодии 2018 года сократились почти в 2 раза — до 100 млрд рублей.
13 ноября 2018 г.
970
«Вор в законе» создал сеть лжеобнальщиков
Сотрудники МВД выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев.
12 ноября 2018 г.
1164
«Городская касса» под контролем обнальщиков Гончаров
5 млрд рублей обналичено коммунальными платежами жителей Москвы, Воронежа и Липецка
08 сентября 2018 г.
2043
Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»
«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.
31 августа 2018 г.
2186
Замглавы АП Ковальчук держит «черную кассу» Януковича, – источник сообщил, кто стал связующим звеном
Заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук через депутата Сергея Шахова возобновил систему обналичивания денег, которая действовала при правлении Виктора Януковича.
30 августа 2018 г.
1150
В Москве за незаконное обналичивание 1 млрд рублей задержана ОПГ «обнальщиков»
Сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и столичного полицейского главка провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей.
27 августа 2018 г.
1068
Крупнейший конверт-центр обнала и фальсификации автомобильных масел раскрыт в Одессе
Сотрудниками ГПУ совместно с Государственной фискальной службой Украины сегодня, 5 июля, в Одессе раскрыт крупнейший центр конвертации, обналичивания гривны и фальсификации автомобильных масел известных мировых брендов.
19 июля 2018 г.
2111
Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
28 июня 2018 г.
1590
В Липецке СОБР задержал автомобиль с набитым деньгами багажником
Пачки банкнот правоохранительные органы пересчитывали с понятыми несколько часов.
18 июня 2018 г.
1350
В Питере поймали банду «черных банкиров», обналичивших 1 млрд рублей
В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
31 июля 2017 г.
1904
Не поделили деньги: стала известна причина конфликта между Михаилом Шуфутинским и Александром Розенбаумом / 23.01.2021
Не поделили деньги: стала известна причина конфликта между Михаилом Шуфутинским и Александром Розенбаумом
Известный своей пропутинской позицией и поддержкой аннексии украинского Крыма ро… Подробнее
Кому достанется наследство Романа Виктюка / 22.01.2021
Кому достанется наследство Романа Виктюка
Квартира в самом центре Москвы, коллекция одежды от-кутюр и театр, созданный лич… Подробнее
Как власть преследует экологов, рассказавших миру про дворец Путина / 22.01.2021
Как власть преследует экологов, рассказавших миру про дворец Путина
Журналист Дмитрий Ребров из МБХ-Медиа сообщает, что после выхода фильма Алексея … Подробнее
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью / 15.01.2021
Официальная газета правительства написала об отставке директора ФСО. А затем удалила статью
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в ближайшее время покине… Подробнее
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ / 04.01.2021
Турлов Тимур Русланович и его грандиозная афера Фридом Финанс, — СМИ
Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирами… Подробнее
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов / 29.12.2020
Коррупционный монстр ООО «Евротерминал»: как в Одессе ежемесячно воруют у государства 100 миллионов
Одесский порт – это гарантированная площадка для заработка коррупционеров при лю… Подробнее
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет / 28.12.2020
«Эволюция» Сечина до пенсии доведет
Группа «Регион»-«Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева меняет руководство … Подробнее
«Чубайс – это стержень для президента» / 27.12.2020
«Чубайс – это стержень для президента»
Михаил Ходорковский на этой неделе рассказал, что в 1996 году заплатил крупную в… Подробнее
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу / 19.12.2020
Компания "С.М.Т.-ЛТД" одиозных мошенников Сергея Недяка и Виктора Берестенко провернула грандиозную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте